第431章 情况有些复杂
李小南回到办公室，眉头紧锁。
她抓起电话，直接打给陈清华：“清华，绿野仙踪那封邀请函，是县里发出去的吗？”
电话那头，陈清华被问的莫名，还是如实回道：“不是啊书记。这事儿我问过田总，他说是通过行业里的朋友、听说咱们这儿有项目，主动联繫上的招商办。”
他有点摸不著头脑。
在招商工作中，別说是这种靠私人关係牵线搭桥，就算是从展会上抄个號码，事后再联繫地方政府的情况，都比比皆是。
“书记，这有什么问题吗？”
李小南“嗯”了一下，接著问：“你们做过背调没有？”
陈清华在电话里明显顿了一下， 语气带著不確定：“书记，我们就按常规流程，核验了他们提供的营业执照、资质证书和財务报表，还有那些成功案例介绍……看上去都齐全，也合规。”
“行，知道了。”
李小南说完就掛了电话。
其实也怪不得陈清华他们，现在各地招商压力大，一般都是先把投资商请进来，手续后面再慢慢补。
李小南手指在桌面上、慢慢敲击著，越想越觉得不对。
她拿起电话，打给了好友、省经侦总队的副总队长孙志诚。
电话响了几声，很快被接起。
孙志诚爽朗的声音从那头响起：“哟，李书记日理万机的，今天怎么有空给我打电话？”
“別贫，”李小南没绕弯子，语气十分严肃，“有个事，想请你帮忙。”
听她这口气，孙志诚也收起了玩笑：“你说。”
“帮我查一家公司，叫绿野仙踪生態发展集团有限公司，註册地在海省，法人叫田伟。
他们最近在我们安南县、谈一个生態旅游加温泉开发的大项目，动静弄得挺大。”
李小南走到窗边，压低了声音：“他们催得特別急，话里话外暗示別的地方也在抢，还动不动就拿基层群眾的期待来压我们……我总觉得，这作风不像正经做实业的。”
孙志诚立刻明白了：“你怀疑他们有问题？想让我从经侦这边摸摸底？”
“对，但一定要低调。”
李小南特意强调，“现在一点证据都没有，纯属我个人的感觉。
他们材料还没交全，项目也还在前期接触阶段。
我不想打草惊蛇，更不想因为没根据的怀疑影响了正常招商。”
“明白。”
孙志诚很乾脆，“不过海省那边比较远，你得容我两天，我托人问问，有消息第一时间告诉你。”
“谢了，志诚。”
“客气啥。你保持警惕是对的，前两天寧省发来协查函，就是投资方玩信息差，搞空手套白狼、骗政策优惠，最后拍屁股走人，留下一堆烂摊子。”
掛了电话，李小南心里稍微踏实了点。
之所以不让县局插手，主要是两方面考虑。
一来经侦业务专业性强，孙志诚在省总队，跨省协调和情报研判能力，远非县局可比。
二来，此事涉及重大招商，动用本地警力，很容易走漏风声。
万一惊动对方，查出问题也就罢了，万一人家没问题，反而弄得双方尷尬，项目也可能黄了。
好在孙志诚办事利索，不到两天，电话就打回来了。
但这次，他的语气明显沉了下来，没了往常的轻鬆。
“南姐，你们合同签了没？”
李小南心里一紧：“还没，他们刚把投资方案发过来，县里准备今天下午开评审会。”
这倒是实话，其他家的方案早交了，沈氏和绿野仙踪是最晚的，上午十点前才到位。
她能明显感觉到，电话对面的孙志诚似乎鬆了口气，“没签就好。南姐，情况有些复杂。”
他没等李小南问，像倒豆子似的，一口气全说了。
“你提供的这家公司，註册地確实在海省，但实际控制人和资金往来非常复杂，跟好几个省的空壳公司、投资平台都有关联。
目前看来，至少和两起还在侦办的非法集资案、一起土地流转的合同诈骗案有牵扯，只不过，这家公司本身、没作为直接主体出现。”
李小南的心沉了下去：“也就是说，这家公司很可疑？”
“高度可疑。”
孙志诚加重了语气，“我们初步判断，它很可能就是一个精心包装的空壳。”
李小南微微挑眉，“你们？”
孙志诚摸了摸鼻子，“我已经按流程报上去了，省厅高度重视，南姐，这已经不是你们安南一家的事了。”
李小南倒没在意，发现疑点，依规上报，是孙志诚作为警务人员必须做的。
“那空壳？具体怎么说？”
孙志诚想了想，李小南本就是线索提供人，是有部分知情权的。
他稍微说一说，不算违反纪律。
“首先，它註册资本写得高，但实缴资本很低，而且验资之后，资金很快就被转走了。
註册地址是海省一个商务中心，但当地兄弟单位反馈，那儿根本没有常驻办公人员，也没有实际业务痕跡。
这基本符合空壳公司的特徵。”
孙志诚顿了顿，接著说：“南姐，你发过来的那些材料，我们都核过了。
他们向你们展示的所谓『成功案例』和『投资资质』，经过调查，很多都是偽造或者夸大的。”
“就比如，他们声称在海省投的那个项目，我们联繫了当地招商和市场部门，发现项目確实有，但资方根本不是他们，而是一家本地小企业，规模很小，游客量根本不像他们吹的那样、有两千万，並且现在差不多处於半停业状態。”
“还有我们发现，”孙志诚语气更加严肃，“这个田伟和该公司的几个股东，跟其他省至少两起招商引资诈骗案有间接联繫。
那两起案子手法很像：都是偽造豪华团队背景，编造成功案例，骗取地方政府信任，然后以项目保证金、前期活动费、疏通关係等名义骗钱，之后要么消失，要么无限期拖延。”
李小南听得后背发凉：“也就是说……他们很可能是流窜作案、专门骗县级政府的团伙？”
她抓起电话，直接打给陈清华：“清华，绿野仙踪那封邀请函，是县里发出去的吗？”
电话那头，陈清华被问的莫名，还是如实回道：“不是啊书记。这事儿我问过田总，他说是通过行业里的朋友、听说咱们这儿有项目，主动联繫上的招商办。”
他有点摸不著头脑。
在招商工作中，別说是这种靠私人关係牵线搭桥，就算是从展会上抄个號码，事后再联繫地方政府的情况，都比比皆是。
“书记，这有什么问题吗？”
李小南“嗯”了一下，接著问：“你们做过背调没有？”
陈清华在电话里明显顿了一下， 语气带著不確定：“书记，我们就按常规流程，核验了他们提供的营业执照、资质证书和財务报表，还有那些成功案例介绍……看上去都齐全，也合规。”
“行，知道了。”
李小南说完就掛了电话。
其实也怪不得陈清华他们，现在各地招商压力大，一般都是先把投资商请进来，手续后面再慢慢补。
李小南手指在桌面上、慢慢敲击著，越想越觉得不对。
她拿起电话，打给了好友、省经侦总队的副总队长孙志诚。
电话响了几声，很快被接起。
孙志诚爽朗的声音从那头响起：“哟，李书记日理万机的，今天怎么有空给我打电话？”
“別贫，”李小南没绕弯子，语气十分严肃，“有个事，想请你帮忙。”
听她这口气，孙志诚也收起了玩笑：“你说。”
“帮我查一家公司，叫绿野仙踪生態发展集团有限公司，註册地在海省，法人叫田伟。
他们最近在我们安南县、谈一个生態旅游加温泉开发的大项目，动静弄得挺大。”
李小南走到窗边，压低了声音：“他们催得特別急，话里话外暗示別的地方也在抢，还动不动就拿基层群眾的期待来压我们……我总觉得，这作风不像正经做实业的。”
孙志诚立刻明白了：“你怀疑他们有问题？想让我从经侦这边摸摸底？”
“对，但一定要低调。”
李小南特意强调，“现在一点证据都没有，纯属我个人的感觉。
他们材料还没交全，项目也还在前期接触阶段。
我不想打草惊蛇，更不想因为没根据的怀疑影响了正常招商。”
“明白。”
孙志诚很乾脆，“不过海省那边比较远，你得容我两天，我托人问问，有消息第一时间告诉你。”
“谢了，志诚。”
“客气啥。你保持警惕是对的，前两天寧省发来协查函，就是投资方玩信息差，搞空手套白狼、骗政策优惠，最后拍屁股走人，留下一堆烂摊子。”
掛了电话，李小南心里稍微踏实了点。
之所以不让县局插手，主要是两方面考虑。
一来经侦业务专业性强，孙志诚在省总队，跨省协调和情报研判能力，远非县局可比。
二来，此事涉及重大招商，动用本地警力，很容易走漏风声。
万一惊动对方，查出问题也就罢了，万一人家没问题，反而弄得双方尷尬，项目也可能黄了。
好在孙志诚办事利索，不到两天，电话就打回来了。
但这次，他的语气明显沉了下来，没了往常的轻鬆。
“南姐，你们合同签了没？”
李小南心里一紧：“还没，他们刚把投资方案发过来，县里准备今天下午开评审会。”
这倒是实话，其他家的方案早交了，沈氏和绿野仙踪是最晚的，上午十点前才到位。
她能明显感觉到，电话对面的孙志诚似乎鬆了口气，“没签就好。南姐，情况有些复杂。”
他没等李小南问，像倒豆子似的，一口气全说了。
“你提供的这家公司，註册地確实在海省，但实际控制人和资金往来非常复杂，跟好几个省的空壳公司、投资平台都有关联。
目前看来，至少和两起还在侦办的非法集资案、一起土地流转的合同诈骗案有牵扯，只不过，这家公司本身、没作为直接主体出现。”
李小南的心沉了下去：“也就是说，这家公司很可疑？”
“高度可疑。”
孙志诚加重了语气，“我们初步判断，它很可能就是一个精心包装的空壳。”
李小南微微挑眉，“你们？”
孙志诚摸了摸鼻子，“我已经按流程报上去了，省厅高度重视，南姐，这已经不是你们安南一家的事了。”
李小南倒没在意，发现疑点，依规上报，是孙志诚作为警务人员必须做的。
“那空壳？具体怎么说？”
孙志诚想了想，李小南本就是线索提供人，是有部分知情权的。
他稍微说一说，不算违反纪律。
“首先，它註册资本写得高，但实缴资本很低，而且验资之后，资金很快就被转走了。
註册地址是海省一个商务中心，但当地兄弟单位反馈，那儿根本没有常驻办公人员，也没有实际业务痕跡。
这基本符合空壳公司的特徵。”
孙志诚顿了顿，接著说：“南姐，你发过来的那些材料，我们都核过了。
他们向你们展示的所谓『成功案例』和『投资资质』，经过调查，很多都是偽造或者夸大的。”
“就比如，他们声称在海省投的那个项目，我们联繫了当地招商和市场部门，发现项目確实有，但资方根本不是他们，而是一家本地小企业，规模很小，游客量根本不像他们吹的那样、有两千万，並且现在差不多处於半停业状態。”
“还有我们发现，”孙志诚语气更加严肃，“这个田伟和该公司的几个股东，跟其他省至少两起招商引资诈骗案有间接联繫。
那两起案子手法很像：都是偽造豪华团队背景，编造成功案例，骗取地方政府信任，然后以项目保证金、前期活动费、疏通关係等名义骗钱，之后要么消失，要么无限期拖延。”
李小南听得后背发凉：“也就是说……他们很可能是流窜作案、专门骗县级政府的团伙？”